Skip to main content

Linked In Identificar empleos que correspondan a tu perfil

*Consultor/a PLD

Postula
Job ID 89207 Apr. 16, 2018 Ciudad de México, México

Logo



¡Gracias por tu interés en Scotiabank!

. Nuestro grupo está en proceso de expansión por lo que estamos buscando especialistas en Lavado de Dinero .                        


Funciones:
  • Ejecutar el cumplimiento del proceso de vinculación de clientes de la Institución asegurando que se realicen de acuerdo a las políticas y procedimientos globales y del país.
  • Brindar supervisión, actuar como experto en la materia y, cuando sea necesario, apoyo en la capacitación sobre FATCA.
  • Realizar los procesos inherentes a la gestión de riesgo enfocados en Áreas centrales que requieren de búsquedas especializadas en materia de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan mitigar riesgos para la relación de negocios en el grupo financiero.
  • Realizar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero mejorando la capacidad del Banco para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y asegurar su continuidad.
  • Relación directa con con la 2da. Línea (Soporte y control)
  • Área de Negocio y/o Prod. a nivel 1ra. línea de Defensa

Competencias:
• Pensamiento Estratégico
• Establecimiento de Relaciones Estratégicas
• Influencia Estratégica
• Comunicación
Educación y Certificaciones
Lic. en Áreas Económico-Administrativo
Inglés


Experiencia de mínima de 3 años en puestos similares dentro del área de cumplimiento, PLD, en una institución financiera, servicios financieros, productos financieros, consultoría de administración o entorno de servicios legales.
Experiencia en Analytics (Manejo y gestión de bases de datos), en gestión de riesgos y en diseño de métricas e indicadores de gestión.
Conocimiento práctico del entorno regulatorio en áreas de corporativos / comerciales / institucionales y de la industria de servicios financieros. Conocimiento del entorno regulatorio debe incluir entendimiento y apreciación de los estándares regulatorios en todas las jurisdicciones, incluyendo los requerimientos locales, regionales y de Canadá.


Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

Trabajos vistos recientemente

No hay trabajos recién vistos

Ver todas nuestras oportunidades

Inscríbete para recibir alertas de empleo

Áreas de interésBusca por categoría, ubicación o ambos (categoría y ubicación). Selecciona una opción a partir de las sugerencias y haz clic en “Agregar”.

  • Cumplimiento, Ciudad de México, Distrito Federal, MéxicoRemove
  • Finanzas y Contabilidad, Ciudad de México, Distrito Federal, MéxicoRemove