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EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR

Postula
Job ID 110270 Jun. 05, 2021 Ciudad de México, México
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¡Gracias por tu interés en Scotiabank!

Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en 
donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.


Propósito
Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran
trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que
tendrían un alto impacto ante la imagen de la clientela del grupo financiero (reputación).
Responsabilidades
? Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su
supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área de Sanciones.
? Apoyo en la realización y revisión de operaciones internacionales detenidas por Hot Scan,
operaciones detenidas por otros bancos extranjeros. Así como la revisión de marcas de
boletines, OFAC,ONU, Personas Bloqueadas y Oficios diversos, así como llevar el control
interno de los mismos.
? Revisión y análisis de casos que turnen al área referentes a Jurisdicciones con indicios de
exposición a Sanciones y su proceso.
? Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos
de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales.
? Colaborar en procesos de documentación en procesos internos, políticas, auditorias, y aquellos
en los que su supervisor le asigne actividades específicas
? Realizar las actualizaciones de listas negras en el módulo de Scotia Pro.
? Apoyar en la revisión de formatos RAR previo al envío a GSO.




Educación -Competencias:
Licenciatura Económico-Administrativa o de Derecho.
? Mínimo 1-2 años en operaciones de servicios financieros y cumplimiento, PLD
? Iniciativa
? Orientación a resultados
? Trabajo en equipo
? Adaptabilidad al cambio
? Compromiso
? Pensamiento analítico
? Orientación al cliente
? Comunicación
? Eficiencia
? Inglés básico.


Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH** 

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**


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