Skip to main content

Linked In Identificar empleos que correspondan a tu perfil

ESPECIALISTA PREVENCION LD

Postula
Job ID 97011 Feb. 13, 2019 Ciudad de México, México
Gracias por tu interes, para el Grupo Scotiabank es muy importante el desarrollo del talento interno y apreciamos tu postulación. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!


En Scotiabank estamos muy interesados en tu desarrollo dentro de un ambiente de equidad, tu postulación contribuye a mejorar la identificación del talento interno, gracias por tu participación.


ESPECIALISTA PREVENCION LD
FUNCIONES:
  • Deberá contribuir a proteger a la unidad de Negocio Wealth Management (WM) sobre el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a través de la gestión de proyectos con el área de tecnología (Sistemas) para la implementación de controles automatizados que permitan la detección de los riesgos, así como su prevención y mitigación, de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente local y los lineamientos corporativoS

  • Mantener un estricto control en la unidad de Negocio WM con los temas de identificación y cumplimiento durante los periodos de apertura, actualización y en el proceso de debida diligencia reforzada cuando los clientes se clasifiquen con un riesgo inherente Alto en materia PLD

  • Consolidar Información de las sucursales de WM con atención en los temas regulatorios, vigilando que se cumplan las políticas, procedimientos y medidas de control interno establecidos para el cumplimiento de las disposiciones de carácter regulatorio e informar a las Directores Territoriales

  • Estar permanentemente informado y capacitado mediante cursos, boletines, asociaciones, BNS, de las mejores prácticas sobre PLD para brindar el soporte y respuesta a las dudas de la Promoción en dicha materia de PLD

  • Analizar requerimientos normativos, de capacitación, comunicación y operativos conforme a los estándares de la corporación y la autoridad local para la adecuada implementación de procedimientos y controles en la unidad de Negocio WM que permita una adecuada gestión del Riesgo en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo
ESCOLARIDAD: En Sistemas o Administración de Empresas (Titulado)
IDIOMA: Nivel de Inglés Avanzado
HERRAMIENTAS: Manejo en Bases de datos, Procesos y modelos de negocios
EXPERIENCIA: 
  • Conocimiento en el sector bancario y/o bursátil y su regulación aplicable 
  • Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero
  • Manejo y funciones de base de datos en Excel para diferentes casos
  • Gestión de proyectos

Trabajos vistos recientemente

No hay trabajos recién vistos

Ver todas nuestras oportunidades

Inscríbete para recibir alertas de empleo

Áreas de interésBusca por categoría, ubicación o ambos (categoría y ubicación). Selecciona una opción a partir de las sugerencias y haz clic en “Agregar”.

  • Prevención de Fraudes, Ciudad de México, Distrito Federal, MéxicoRemove