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*Subdirector PLD

Postula
Job ID 89211 Apr. 16, 2018 Ciudad de México, México

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¡Gracias por tu interés en Scotiabank!


Nuestro grupo está en proceso de expansión por lo que estamos buscando especialistas en Lavado de Dinero .

Funciones:
  • Apoyar en el proceso de evaluación de riesgos asistiendo en la implementación de la metodología local de evaluación de Riesgo de Prevención de Lavado de Dinero y en la ejecución de la evaluación anual de riesgo y sanciones.
  • Desarrollar sistemas de Administración de Información para el adecuado monitoreo de procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Vinculación de Clientes.
  •  Proporcionar soluciones de reportes estratégicos para la función local de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo optimización de procesos e iniciativas de planificación
  • Relación directa con con la 2da. Línea (Soporte y control)
  • Área de Negocio y/o Prod. a nivel 1ra. línea de Defensa
Competencias:
• Enfoque al cliente
• Pensamiento Estratégico
• Establecimiento de Relaciones Estratégicas
• Influencia Estratégica
• Comunicación
• Liderazgo de Cambio
• Enfoque a Resultados
Educación y Certificaciones
Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, o afines.
Inglés Avanzado Indispensable


Experiencia mínima de 7 años en puestos similares dentro del área de cumplimiento, PLD, o áreas afines dentro de una institución financiera, servicios financieros, productos financieros, consultoría de administración o entorno de servicios legales.

Conocimientos en Analytics (Manejo y gestión de bases de datos), en gestión de riesgos y en diseño de métricas e indicadores de gestión.
Conocimiento práctico del entorno regulatorio en áreas de corporativos / comerciales / institucionales y de la industria de servicios financieros. Su conocimiento del entorno regulatorio debe incluir entendimiento y apreciación de los estándares regulatorios en todas las jurisdicciones, incluyendo los requerimientos locales, regionales y de Canadá.
Manejo avanzado de Microsoft Office, incluyendo macros de Excel, SQL.

Manejo de Personal Indispensable


Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

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  • Cumplimiento, Ciudad de México, Distrito Federal, MéxicoRemove
  • Finanzas y Contabilidad, Ciudad de México, Distrito Federal, MéxicoRemove