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Analista de Debida Diligencia Mejorada

Postula
Job ID 99211 May. 24, 2019 Lima, Perú
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Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú  y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!



Las funciones que desempeñará en esta colocación son:

Brindar soporte a las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la  debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas; así como a las relacionadas con la ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).

Realizar seguimiento a la elaboración y aprobación comercial de las Hojas de Evaluación de Clientes Sensibles (HECS) pendientes, de atender.

Recepcionar los formatos de Hoja de Evaluación de Clientes PEP (HECPEP) y regístralos en BT. (especificar).

Realizar la Evaluación Transaccional, en un período determinado,  de los clientes clasificados como Alto Riesgo para la solicitar al área comercial la actualización de las respectivas Hojas de Evaluación de Clientes Sensible.

Mantenimiento de cuadro de maestro de clientes clasificado como Alto Riesgo.

Identificar clientes sensibles de SBP, SF y SB por medio de consulta de palabras o alias en sus respectivos nombres que hagan referencia a actividades a los cuales se deben aplicar un régimen reforzado según normativa.

Entregar de manera mensual el reporte de cumplimiento, a la Unidad de Impulso Comercial & Servicio, sobre temas de prevención de lavado de activos llevado a cabo por la Banca Retail.




Elperfil para este puesto requiere:

Profesional Bachiller en Ingeniería Industrial o Sistemas, Administración, Economía, Contabilidad.

Experiencia mínima de 2 años en unidades de Operaciones (Control Operativo), Riesgos, Auditoría Interna, Contabilidad y/o Agencias del Banco.

Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos.

Conocimiento a nivel avanzado Ms Office.

Conocimiento a nivel intermedio de productos del banco y experiencia en el uso del sistema BanTotal.

Conocimiento a nivel básico de prevención contra el lavado de activos.

Manejo a nivel básico de inglés.




Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank esta considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en Perú y con presencia internacional. 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados. 

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

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  • Gestión de Proyectos, Lima, Provincia de Lima, PerúRemove
  • Gestion del Riesgo, Lima, Provincia de Lima, PerúRemove
  • Operaciones y Servicios Administrativos, Lima, Provincia de Lima, PerúRemove