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AML Analyst

Postula
Job ID 99536 Jun. 06, 2019 San Isidro, Perú

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú  y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización.

¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!




Propósito:

Desarrollar y garantizar el cumplimiento de una cultura de Prevención del Lavado de Activos al personal del Banco ySubsidiarias, mediante la capacitación, asesoría, difusión de normativas y casuística vigente, supervisando el cumplimiento de las políticas del banco, normas legales locales aplicables, las buenas practicas del Grupo Scotiabank y vigilando los riesgos de Lavado de Activos al que se encuentra expuesto el Banco y Subsidiarias.

Funciones:

  • Monitorear las transacciones de los clientes a través delSistema de Prevención del Lavado de Activos implementado en el Banco (BSA Prime).
  • Recopilar información para la elaboración de los informes requeridos por el oficial de cumplimiento, como consecuencia de los levantamientos del secreto bancario o por los reportes de operaciones sospechosas
  • Realizar visitas a agencias con la finalidad de interactuar con los colaboradores en temas relacionados a prevención de lavado de activos. Además de realizar revisión a los procesos aplicando la política KYC.
  • Elaborar informes de cada visita a las agencias, indicando las observaciones y recomendaciones para luego comunicarlos a la Gerencia Comercial.
  • Fortalecer el conocimiento en prevención de lavado de activosa través de capacitaciones a los colaboradores y publicación de comunicados.
  • Realizar verificaciones de la información de los clientes a través del sistema World Check y otras fuentes.
  • Atender consultas en materia de prevención del lavado de activos de acuerdo a los requerimientos de lasdistintas unidades del Banco y Subsidiarias, coordinando con los FDN u otros puestos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos
  • Buscar mejoras en los procesos que ayuden a mitigar el riesgo de LA, así como en la atención de los casos.
  • Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y manuales con respecto a la base de datos de personas con procesos judiciales y aquellas que califiquen como Personas ExpuestasPolíticamente (PEP)/Riesgo Alto Automático.



Requisitos:

  • Estudios universitarios completos en las carreras de Economía, Administración,Ingeniería industrial y/o afines.
  • 2 a 4 años en puestos relacionados a  control operativo, riesgos, auditoria interna, contabilidad.
  • Conocimiento a nivel intermedio del sistema BanTotal.
  • Manejo a nivel intermedio del Office.
  • Manejo a nivel intermedio de bases de datos.
  • Manejo del idioma inglés a nivel básico.


Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en Perú y con presencia internacional.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**


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