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Especialista QA & Testing AML

Postula
Job ID 103731 Nov. 27, 2019 San Isidro, Perú
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Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú  y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!


PROPÓSITO

Contribuye al éxito general de la KYC/AML & Sustainment WSB en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

FUNCIONES

- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del banco, así como sus sistemas y conocimientos.

- Responsable de probar la efectividad de la política KYC / AML de SBP y que los controles de prevención de lavado de activos / financiamiento antiterrorista (colectivamente "AML") están siendo monitoreados por WSB.

- Responsable de revisar la corrección de pruebas, auditoría y hallazgos normativos relacionados con KYC, monitoreo de transacciones y cumplimiento de sanciones para confirmar que  las deficiencias de control que se informan como "resueltas" por la línea comercial hayan sido completamente corregidas.

- Desarrollar el programa de QA and Testing, generar la realización de revisiones anuales para probar los controles KYC, informar sobre las revisiones y métricas del proceso y asegurar la calidad del programa.

- Actualizar el sistema de informes de control según se requiera con las definiciones de calificación.

- Trabajar con el equipo de AML / ATF (2da línea) y los representantes de la línea de negocio para ayudar en el desarrollo de la capacitación, según corresponda, con base en acciones correctivas.

- Responsable del seguimiento a la implementación de las diferentes iniciativas de la unidad coordinando con el resto de equipos.

- Comprende la cultura de riesgo del banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el marco de gestión del riesgo operacional, el marco de gestión de riesgo del incumplimiento reglamentario, el manual internacional de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y las pautas para la conducta en los negocios.



REQUISITOS

Formación Deseable

- Bachiller/Titulado en Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.

Experiencia Mínima

- De 3 a 5 años de experiencia en Negocio, Créditos, Cumplimiento y contacto con clientes externos.

Conocimientos Específicos

- Conocimientos en: normas y políticas de prevención de lavado de activos y operatividad del Banco, know your customer, entre otros.

- Conocimientos informáticos básicos en Bantotal.

- Conocimientos informáticos avanzados en Microsoft Office.

- Ingles a nivel avanzado.



Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank esta considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en Perú y con presencia internacional. 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados. 

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

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